Antalya'da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 133 Gözaltı

Antalya'da yürütülen forex dolandırıcılığı soruşturmasında 133 kişi adliyeye sevk edildi; 206 paravan şirketin faaliyetleri deşifre oldu.

Forex Dolandırıcılığı Operasyonu Antalya Merkezli

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen forex dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde, Türkiye genelinde 30 ilde düzenlenen operasyon sonrasında 133 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler, dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Operasyonun Detayları

Yaklaşık dokuz ay süren çalışma sonucu, yapılan incelemeler neticesinde, 206 paravan şirket kurarak vatandaşları yatırım yapma vaadiyle dolandıran bir suç örgütünün varlığı tespit edildi. Şüphelilerin, Londra'da yasal faaliyette bulunan bir şirketin Türkiye'de de yasal hizmetler sunduğu izlenimi yaratarak yatırımcılarla irtibata geçtikleri belirlendi.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Öğrenilenler

Örgüt üyeleri, kendi şirketleri aracılığıyla insanları sözde yatırımlar gerçekleştirmeye ikna ederken, mağdurların paralarını paravan şirket hesaplarına göndermelerini sağladılar. Bu yöntemle toplamda 66 kişiyi 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları anlaşılmıştır.

Mali Suçlar Araştırması ve Ele Geçirilen Varlıklar

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen rapor, bu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacminde bir para trafiği yönettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mal varlığına da el konulmuştur.

Eş Zamanlı Gözaltı Operasyonu

24 Eylül'de, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi pek çok ilde operasyon başlatılmış olup, toplamda 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştır. Şu an için 27 kişinin daha önce tutuklandığı, 6 kişinin yurt dışında ve örgütün elebaşı konumundaki A.K. dahil 26 kişinin ise firari olduğu bilgisi edinilmiştir.